安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 8 日 召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第九届董事会成员，与公司职工代表大 会选举的职工代表董事共同组成第九届董事会。为保证董事会顺利运行，公司第 九届董事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯或现场方式送达全体董事， 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。本次会议由全体董事共同推举公司董事高政权先生召 集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议： 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-014 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 会议选举高政权先生 ...