财务数据 - 2024年末公司对苏州博谊其他应收款为0.30万元[4] 制度建设 - 公司需在股票上市后6个月内建内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开一次会审议相关报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委报告工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放使用情况[2] - 内部审计部门在年末前二月提交次年度内审计划[2] - 内部审计部门在年末后二月提交年度内审工作报告[2] - 内部审计部门至少每年提交一次内控评价报告[2] 情况评估 - 募集资金项目实施无重大风险[7] - 公司业绩大幅波动有合理解释，与同行无明显异常[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[7] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[7] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[8] 未来建议 - 公司应完善治理结构，推进募投项目实现预期收益[8]