内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 公司治理与制度 - 公司建立由股东会等组成的治理架构[5] - 董事会下设审计委员会，设审计部[7] - 建立人事和薪酬管理制度[9] - 秉持特定企业宗旨[10] - 制定《预算管理制度》实行全面预算管理[20] - 建立固定资产和工程项目决策程序[21] - 制定《对外投资管理制度》规范投资行为[22] - 制定多套内部控制制度促进信息沟通[24] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按营收、利润等设评价定量标准[29] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失设评价定量标准[32] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] 其他情况 - 公司本年度无对外担保行为[23]