人员任期与变动 - 苟卫东任期至2025年12月30日[3] - 2024年底独立董事任职到期不再担任[28] 会议情况 - 2024年应参加股东大会3次，列席3次[5] - 2024年应参加董事会会议7次，出席7次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召集召开会议3次[8] - 2024年提名委员会参加会议1次[9] - 2024年审计委员会参加会议5次，审议10个议案[10] - 2024年独立董事专门会议参加2次[12] 报告与审计 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[18] - 2024年4月23日股东大会审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] 财务相关 - 2024年公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[20] - 2024年公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[21] 决策事项 - 2024年2月5日审议通过董监高2023年终奖发放议案[24] - 2024年12月8日审议2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事宜[24] 市场扩张和并购 - 报告期内公司收购湖南南方机床有限公司并增资，拟对外投资设立越南孙公司[25] 其他情况 - 2024年独立董事现场和外部调研工作时间达15天[15] - 报告期内公司不存在为控股股东及关联方垫支费用等情形[26]