证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-010 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 8 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场结合通讯方式举行，公司已于召开会议前依法通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关 规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于召开 2025 年第二次 ...