业绩总结 - 2024年公司实现营业收入334.77亿元，营业成本243.77亿元，归属于母公司股东净利润48.30亿元[44] - 2024年公司经营活动现金流量净额合并数76.17亿元，投资活动净额合并数 - 29.47亿元，筹资活动净额合并数 - 45.53亿元[45] - 2024年每股收益0.41元，净资产收益率9.90%，扣非后净资产收益率10.06%[47] - 2024年公司营业收入较上年同期增加16.06%，营业成本增加6.09%，净利润增加48.81%，归属上市公司股东净利润增加39.03%[49] - 2024年末公司资产总计702.64亿元，负债总计140.40亿元，归属母公司股东权益合计503.17亿元[43] - 2024年公司实现总资产702.64亿元，较2023年末增长2.11%[19][62] - 2024年归属于上市公司股东的净资产503.17亿元，较2023年末增长4.08%[19][62] 未来展望 - 2025年汽车板业务全力拓展市场，加大新项目切换，确保核心客户订单量，推动新车型开发和认证[31] - 2025年航空材料业务依托产业链优势，推进研发和规模化生产，做好全产品链覆盖，加大市场开发[31] - 2025年其他板带材业务聚焦市场开发精细化运作，巩固老客户合作，优化产品结构，提高高附加值产品占比[32] - 2025年再生铝业务坚持技术创新、产品研发和工艺升级，探索绿色低碳技术解决方案[32] - 2025年印尼项目以印尼基地为支点，实施海外铝产业基地战略，助推当地铝产业链规划落地[33] 新产品和新技术研发 - 2025年再生铝业务坚持技术创新、产品研发和工艺升级，探索绿色低碳技术解决方案[32] 市场扩张和并购 - 公司作为罐料市场龙头，国内稳固传统合作，国外调整客户结构、开拓新兴市场[24] - 公司形成完整铝加工产业链，国内深耕高端领域，海外扩建200万吨氧化铝产能并投资电解铝项目[48] 其他新策略 - 公司将通过主业发展、回购注销股份、持续稳定现金分红、加大分红比例、增加分红频次等方式加强市值管理[28] - 公司与核心客户达成废铝回收循环利用合作，发展循环经济[25] - 公司提请股东大会授权董事会决定2025年中期、三季度利润分配[62][63] - 董事会制定2025年中期、三季度利润分配方案，分红比例不超当期归属于上市公司股东可分配净利润30%[63] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开8次会议，未发生董事会议案被否决情况[13] - 2024年公司董事会筹备召开4次股东大会，未发生议案被否决情况[14] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议，战略委员会召开2次会议[15] - 2024年公司监事会召开5次会议，对定期报告等事项审核并提意见[35] 财务相关 - 2024年前三季度公司已派发现金红利，拟再向全体股东每10股派0.90元，累计派现19.76亿元，分红比例40.92%[52] - 公司支付和信会计师事务所2024年度审计费用合计500万元，差旅及食宿费公司承担[54] - 2025年董事报酬为30 - 200万元，独立董事津贴每人每年10万元（税后）[58] - 2025年度监事报酬为15 - 150万元[60] 其他 - 2024年公司获得上交所信息披露B级评价[16] - 2024年公司董事会和审计委员会分别审议通过年度内部控制评价报告、内部控制审计报告，公司风险管理及内部控制系统有效执行[18] - 2024年度审计报告和内部控制审计报告均客观公正反映公司情况[36][40] - 2024年度公司关联交易价格执行合规，交易公平公正合理[37] - 公司决定续聘和信会计师事务所为2025年审计机构，聘期一年[54] 产能情况 - 公司拥有340万吨在产产能与200万吨在建产能，其中国内在产产能140万吨，印尼在产产能200万吨与在建产能200万吨[26] 会议信息 - 现场会议时间为2025年4月15日14：30[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[10] - 会议地点在山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅[10]