证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-012 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 十八次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话及邮件等方式向各位 董事发出，全体董事一致同意本次会议豁免通知时限要求，会议于 2025 年 4 月 8 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 受宏观经济环境及资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下 跌，连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过 20 ...