内部控制检查 - 公司对2024年12月31日内部控制体系有效性全面检查评价[2] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[4] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100.00%[6] 制度建设 - 公司设立三会及董事会下设四个专门委员会[7] - 制定《内部审计制度》，审计委员会指导监督内审工作[7] - 依据自身发展制定完善人力资源政策[7] 控制措施 - 建立有效沟通渠道和机制确保信息反馈[10] - 通过不相容职务分离控制保证财报信息真实公允[12] - 遵照国家准则完善会计管理和财务信息系统[15] - 优化OA办公系统加强信息系统多方面控制[17] - 制定完善资产管理制度严格管理固定资产[18] - 按规定管理募集资金，专项账户集中管理并聘外部审计[19] - 建立多项信息披露制度确保信息披露合规[21] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按财务错报占税前利润比例划分[24] - 非财务报告内控缺陷按财务损失和目标实现比例划分[25] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大及重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[27]