会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开4次薪酬与考核委员会等会议[6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[6] 关联交易金额 - 2024年度预计关联交易金额23970.00万元[15] - 2025年度预计关联交易金额24770.00万元[15] 公司制度与人事 - 成本核算归集由标准成本法变更为实际成本法[18] - 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》获通过[21] - 聘任陈敏女士为财务总监[22] 业务与激励 - 开展大宗材料期货套期保值业务[20] - 审议通过2024年股票期权激励计划[23] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15天[11] - 2024年建议全部被采纳或回应[12] - 2025年将继续发挥作用[25]