证券简称：小熊电器 证券代码：002959 债券简称：小熊转债 债券代码：127069 东莞证券股份有限公司 关于小熊电器股份有限公司 可转换公司债券不调整转股价格的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二六年六月 2 释义 3 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、小熊电器 指 小熊电器股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商、受托 管理人 指 东莞证券股份有限公司 中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 募集说明书 指 小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书 本期债券、本次可转债 指 小熊电器股份有限公司 2022 年向不特定对象发行后在 深圳证券交易所上市的可转换公司债券 《债券持有人会议规则》 指 《小熊电器股份有限公司可转换公司债券持有人会议 规则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 一、本次债券核准情况 公司本次向不特定对象发行可转债相关事项已经 2021 年 7 月 30 日召开的第 二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，并经 2021 年 ...

小熊电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国·佛山 二〇二六年六月 （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； 小熊电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和《小熊电器股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定而制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-075 小熊电器股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 26 日召开职工 代表大会，选举吴光锦先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事， 吴光锦先生将与公司股东会选举产生的四名董事共同组成公司第四届董事会，任 期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。 吴光锦先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监 管规则及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。 吴光锦先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017 年 2 月至今在本公司工作，历任公司工厂总监，现任公司职工代表董事、制造中 心总经理。 截止目前，吴光锦先生持有 30,000 股公司股份，占公司总股本的 0.02%；与 公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于小熊电器股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的 法律意见书 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 国枫律股字[2026]A0381 号 致：小熊电器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2026年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-073 小熊电器股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间，未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 14:30 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 104,204,991 股，占公司有表 决权股份总数的 67.2964%（截至股权登记日公司总股本为 155,833,544 股，其 中公司回购专户中剩余的股份数量为 988,750 股，该等回购的股份不享有表决权， 故本次股东会享有表决权的总股本数为 154,844,794 股）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

小熊电器股份有限公司 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-074 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以口头形式通知 全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议采用现场方式召 开，本次会议由过半数董事共同推举李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，全部高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举李一峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。李一峰先生简历详见公司于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（www.cni ...