证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-015 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事并调整专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"） 董事会于近日收到公司独立董事、审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员时现女士递交的书面辞职报告，时现女士因个人原因申请辞去公司第二届 董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届审计与风险委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员职务。时现女士离任后将不在公司以及子公司担任其他职务。截 至本公告日，时现女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，时现女士的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此 ...