股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-020 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第十五次会议，于 2025 年 4 月 8 日在山东省邹城市公司总部以通 讯方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长召 集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 5 日以书面或电子邮件形 式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于以协议受让及增资方式收购西北矿业 51%股权 的议案》，提交公司 2024 年度股东周年大会讨论审议； （同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票） 1.批准公司与控股股东山东能源集团有限公司（"山能集团"）全 资子公司——淄博矿业集团有限责任公司、龙口矿业集团有限公司、 新汶矿业集团有限责任公司 ...