分拆上市 - 公司拟分拆控股子公司潍柴雷沃至香港联交所主板上市，股权结构不变且仍控股[14] - 本次发行股票为境外上市外资股（H股），每股面值1元，发行方式为香港公开发售及国际配售新股[16][65][66] - 发行对象包括境外机构投资者等，发行价格协商确定[18][20] - 发行H股股数占发行后总股本比例不超25%（行使超额配售选择权前），超额配售不超首发数量15%[22][70] - 2025年4月8日分拆上市方案经公司2025年第三次临时董事会会议审议通过[32][61] - 分拆尚需多项决策和审批程序，控股股东潍柴集团已原则性同意[33][35] 业绩数据 - 2024年发动机出口6.9万台、同比增长5%，陕重汽出口销量5.9万辆、同比增长15%[86] - 2024年资产总计34387941.25万元，负债总计22192075.62万元，所有者权益12195865.63万元[87] - 2024年营业收入21569050.46万元，利润总额1732152.23万元，净利润1427768.20万元[87] - 2024年归属于母公司股东的净利润1140328.90万元，扣非后为1052743.06万元[87] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2609412.39万元[87] - 2024年资产负债率64.53%，基本每股收益1.31元/股[87] - 2024年末潍柴雷沃资产总额190.85亿元，较2023年末增长26.64%；负债总额152.93亿元，较2023年末增长26.16%；所有者权益37.91亿元，较2023年末增长28.59%[104] - 2024年度潍柴雷沃营业收入173.93亿元，较2023年度增长18.40%；营业利润10.68亿元，较2023年度增长17.50%；净利润9.73亿元，较2023年度增长14.36%[104] 市场地位 - 潍柴雷沃轮式谷物收获机械和自走式玉米机国内市场占有率第一，拖拉机、履带式谷物收获机械国内市场占有率第二[100] 研发情况 - 发动机板块研发投入超32亿元，研发强度近6%[84] 风险提示 - 分拆需多项审批，结果和时间不确定，过程可能暂停、中止或取消[142][143] - 潍柴雷沃上市审计未完成，财务数据可能有差异[144] - 分拆后短期内上市公司净利润和每股收益可能减少[145] 其他信息 - 公司将实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，完善股利分配政策[40] - 审议分拆上市方案的股东大会将采用现场投票与网络投票结合方式，单独统计中小股东投票情况[41] - 公司注册资本变更为人民币8715671296元，尚待工商变更登记[80][81] - 最近36个月公司控制权未变，控股股东为潍柴集团，实际控制人为山东重工[82] - 公司股票2007年在深交所主板上市，满足境内上市已满三年要求[110] - 2022 - 2024年度公司连续三年盈利，扣除按权益享有的潍柴雷沃净利润后，最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润累计不低于6亿元[111][112] - 2024年公司审计报告为无保留意见[122] - 2025年3月10日至4月7日公司股票累计涨跌幅为 -12.90%，剔除大盘和同行业板块因素影响后均未超20%[158] - 公司法律顾问为北京市通商律师事务所，审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[174][175]