人员变动 - 2024年7月9日独立董事因任职满6年申请辞职，待新独立董事履职前继续履职[2] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席股东大会2/2次、董事会亲自出席11次等[5] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为19天[6] - 2024年独立董事参加公司2023年度业绩说明会与中小股东交流[7] 董事会决策 - 2024年度董事会审议通过日常关联交易等，认为定价公允[9] - 同意公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案[10] - 同意办理2021年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售事宜[10] - 同意回购注销股权激励部分限制性股票事项[11] 公司制度与审计 - 公司每季度至少召开一次董事会审计委员会汇报财务信息[9] - 公司已建立规范完整、合理、有效的内部控制制度[9] - 聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[10] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件成就[10]