会议情况 - 鹏鼎控股第三届董事会第十五次会议于2025年4月8日召开，7名董事全部出席[2] - 会议多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5] 业绩与激励 - 2024年度业绩未完全达公司层面业绩考核目标[7] - 2021年限制性股票激励计划中7名激励对象拟回购注销409,800股[7] - 2024年限制性股票激励计划中4名激励对象拟回购注销100,000股[7] - 2021年限制性股票激励计划第四个解除限售期可解锁额度为该期可解除限售股份的80%[10] 审计与制度 - 2024年公司各项内部控制制度有效执行[5] - 同意续聘普华永道中天为2025年度审计机构[6] 公司治理 - 多项规则议案获通过，包括变更注册资本、修改议事规则等[11][12][15][16][17][18] - 未在公司任职董事薪酬为30万元（税前），独立董事每年津贴30万元（税前）[18] 投资与增资 - 2025年多层软板产线扩充项目预计总投资18.46亿元[19] - 向全资子公司台湾鹏鼎、宏恒胜增资议案获通过[19][20] 其他事项 - 申请银行授信额度、提请召开2024年年度股东会等议案获通过[20] - 部分议案需提交2024年年度股东会审议[20]