证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-011 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于2025年4月8日在深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会议及视 频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董 事长沈庆芳先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股 （深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2024 年董事会工作报告》。 2、审议通过《关于公司 20 ...