董事会人员调整 - 董事会成员拟由7名增至9名，含3名独立董事和新增1名职工董事[1] 董事会职权修订 - 可决定占公司最近经审计净资产50%以下的购买或出售长期资产等事项[2] - 需制订公司利润分配和弥补亏损等多项方案[1] - 在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[1] - 决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩事项[2] 董事会决策金额限制 - 可决定每年不超公司上一年经审计净利润1%的对外捐赠[3] - 满足特定条件时可决定资产计提减值准备[3] - 确保资产负债率不超70%前提下，可决定单笔占净资产50%以下的银行信贷事项[3] 交易审议规则 - 公司提供担保交易需经特定审议并披露，部分需提交股东会[3] - 不同金额关联交易分别由董事会或需提交股东会审议[3] 董事会会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[4] - 特定主体可提议召开临时会议，提前通知时间不同[4] - 董事长不能履职时由过半数董事推举他人履职[4] - 会议需过半数董事出席，特定情形需三分之二以上[5] - 董事回避表决有相关规定[5] - 两名及以上独立董事可提延期，董事会应采纳[5] 规则修改与生效 - 《董事会议事规则》修改需2024年年度股东会特别决议通过[8] - 规则由股东会审议通过之日起生效[7]