证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-020 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》及《关于增加公司第三届董事会 人数暨补选董事的议案》。 为及时补充董事，经董事会提名委员会审议,公司拟补选柯承恩先生为公司 董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、董事会提名委员会意见 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会提名委员会全票审议通过了《关 于提名柯承恩为公司董事候选人的议案》。董事会提名委员会在认真查阅了柯承 恩先生的个人资料并广泛征求意见的基础上，就提名柯承恩先生为公司董事提出 如下意见: 经审阅柯承恩先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 178 条 规定的情况，以及被中国证监会及相关法 ...