会议情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事均出席并赞成[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席并事前审阅议案[3] - 2024年第三届董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事出席并赞成[5] - 2024年第三届董事会战略委员会召开2次会议，独立董事出席并赞成[6] - 2024年第三届董事会审计委员会召开6次会议，独立董事出席并赞成[7] - 2024年第三届董事会提名委员会召开1次会议，独立董事履职尽责[8] - 2024年独立董事专门会议召开5次[9] 履职情况 - 2024年度独立董事现场工作15日[15] - 独立董事每季度与公司内审、财务等部门沟通[12][14][15] - 2023及2024年度报告审计期间，独立董事与普华永道多次沟通[12] - 独立董事参加2023年年度及2024年半年度网上业绩说明会[13] 审查工作 - 2024年日常关联交易预计及新增议案经独立董事审查提交审议披露[18] - 独立董事审阅多份报告并签署确认意见[18] - 独立董事审议内审部门内控报告及会计师审计报告[19] - 独立董事核查普华永道资质并发表续聘审查意见[19] 公司举措 - 公司每月编制《资本市场月报》供董监高查阅[16] - 2023年绩效报酬计提程序合法有效[20] - 2024年施行新一期限制性股票激励计划[20] - 调整2021年限制性股票激励计划2024 - 2025业绩指标[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供意见建议[22]