融资与担保 - 公司拟向银行申请不超过113亿元的综合授信总额[15] - 公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保[15] 会议与议案 - 山东玻纤第四届董事会第九次会议于2025年4月8日10:00召开[1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2][3][4][6][8][9][11][14][16] - 《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》等多项关联交易议案表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票[18][20][22][24] - 《关于公司2024年度董事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[2][3][5][8][10][14][15][17][20] - 《关于公司2024年度财务决算报告》等议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议[4][5][8][9][10][14][15][17][19][21][23] - 《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》等议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意提交董事会审议[17][19][21][23] 机构聘任 - 公司拟续聘立信会计师事务所担任2025年度财务审计机构[12] 其他议案 - 审议通过《关于公司2025年度高级管理人员基本薪酬的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[25][26] - 审议通过《关于公司2025年度职工工资总额的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[27][28] - 审议通过《关于公司<2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[28][30] - 审议通过《关于公司<2024年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[31][32] - 审议通过《关于公司<审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[33] - 审议通过《关于公司<第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[34][35] 股东大会 - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[36] - 公司定于2025年4月29日下午14：00在公司办公楼第一会议室召开2024年年度股东大会[36]