会议信息 - 公司于2024年12月24日召开第二届董事会第三次会议[1] - 公告发布时间为2024年12月25日[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》[1] 委员会成员 - 战略委员会主任为何俊南，成员为何俊南、王建平、杨将新[1] - 提名委员会主任为赵奎，成员为赵奎、王建平、杨将新[1] - 审计委员会主任为徐栋娟，成员为徐栋娟、杨将新、赵奎[1] - 薪酬与考核委员会主任为杨将新，成员为杨将新、徐栋娟、何晓霞[1] 任期情况 - 董事会各专门委员会成员任期与公司第二届董事会任期一致[1]