慈文传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》等内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东 大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议和公司"1133" 发展战略规划纲要的实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司治理和规范 运作，努力推动公司各项业务持续发展，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2024年度董事会的工作情况报告如下： 一、董事会运作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会全年共召开8次会议，审议通过了39项议案，会议的召开与 表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董 事严格履行所承担的职责，均亲自出席了各次会议，对审议的每一项议案进行充分研 讨和审慎论证。董事会会议形成的决议和成果，对促进公司战略发展、经营管理与规 范治理等都发挥了重要作用 ...