证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-021 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于本次会议召开前通过书面及电话等方式送达全体监事，全体监事一致 同意豁免本次监事会会议的通知期限。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并 主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司 监事会 2025年4月10日 经审核，监事会认为公司及合并范围内的子公司开展期货和外汇套期保值业 务，有利于降低原材料价格、外汇波动对公司经营业 ...