证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-007 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月07 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025年04月09日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议了《关于购买董监高责任险的议案》 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使权利、履行职责，根据有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人 员购买责任险。 鉴于公司全体董事与该议案存在利害关系，因此 ...