国机通用机械科技股份有限公司 关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 （一）控制环境 1、治理结构 1 国机财务由国机集团及其所属 25 家成员企业出资组建，依据国家有关法律 法规，自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务，以"依托集团资源， 服务集团发展"为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率 为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。 国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管 理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管 理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬 委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国 机财务的重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务总部设在 北京，设有 11 个职能部门，部门职责权限清晰。分公司 1 家，设在河南，已于 2023 年 12 月 18 日挂牌营业。国机财务组织结构图如下： 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取 ...