国机通用机械科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等规定，我们作为公司董事会审计委员会委员 勤勉尽责，充分发挥专业委员会作用,积极开展各项工作，认真履行 了审计监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为赵惠芳女 士、何承厚先生、金维亚先生、陈晓红女士、王斯琛女士，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会 2024 年度共召开了 6 次会议， 全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下： 1、2024 年 4 月 9 日，第八届董事会审计委员会召开了 2024 年 第一次会议审议并同意将以下议案提交董事会审议： （1）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； （2）《关于 ...