| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 保荐人查阅了公司信息披露文件、投资 年度内部控 | 无 | | | 者关系活动记录表、内幕信息知情人登 | | | | 记制度以及信息披露管理制度、重大信 | | | | 息的传递披露流程文件、内幕信息管理 | | | | 人登记执行记录、公司 2024 | | | | 制评价报告、会计师出具的内部控制审 | | | | 计报告等文件，公开查询公司相关信息， | | | | 对高级管理人员进行访谈，未发现公司 | | | | 在信息披露方面存在重大问题。 | | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 保荐人查阅了公司章程及内部制度文 | | | | 件，查阅了公司 年度内部控制评价 2024 | | | | 报告、会计师出具的内部控制审计报告 | 无 | | | 等文件，对高级管理人员进行访谈，未 | | | | 发现公司在内部制度的建立和执行方面 | | | | 存在重大问题。 | | | 3."股东会、董事会"运作 | 保荐人查阅了最新公司章程、股东会、 | 无 | | | 董事会议事规则、股东会 ...