证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-003 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际现场出席会 议董事 7 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2024 年年度报 告 ...