证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-063 山西壶化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件要求。 4、召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票日期、投票系统和时间： 投票日期：2024 年 12 月 30 日 投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票 ...