证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-057 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 12 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2024 年 12 月 2 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事孙水泉以视频会议方式参加并通讯表决。 公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 1）选举高全臣为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2）选举马常明为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，公司董事会同意提名高全臣、马常明为公司第四届董事会独立董事 候选 ...