证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-069 山西壶化集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事会专门委员会委员的相关情况 鉴于山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员发生变动， 为保证公司第四届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同 意补选高全臣、马常明担任公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同日，公司召开董事会薪酬与考 核委员会会议，选举马常明为召集人。补选完成后，公司第四届董事会各专门委 员会的组成情况如下： （一）战略发展委员会 召集人：秦东 委员：孙水泉、高全臣 （二）审计委员会 召集人：李蕊爱 委员：庞建军、高全臣 召集人：马常明 委员：郭平则、李蕊爱 二、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届董事会薪 ...