本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第四次临时会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人或电子邮件形式送达各位 董事，会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 8 人， 实际表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—05 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告 见 2025 年 4 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮 资讯网的《关于子公司对外投资的公告》。 三、备查文件 1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 审议通过《关于子公司对外投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司 的议案》。 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 为充分把握国家大力发展循环经济战略机遇 ...