会议召开情况 - 2024年召开董事会9次，独立董事亲自出席9次[3] - 2024年召开股东大会4次，独立董事出席全部4次[3] - 2024年提名委员会未召开会议[7] - 2024年审计委员会每个季度召开定期会议[8] - 2024年1月8日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[11] - 2024年12月21日召开第六届董事会第二次独立董事专门会议[11] 议案审议情况 - 2024年1月12日，独立董事对《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》等发表同意意见[3] - 2024年1月30日，独立董事对《关于2024年度回购股份方案的议案》发表同意意见[4] - 2024年3月5日，独立董事对《关于向境外全资子公司增资的议案》等多项议案发表同意意见[4] - 2024年3月21日，独立董事对《关于使用银行承兑汇票等支付募投项目款项并置换的议案》等多项议案发表同意意见[4] - 2024年4月14日，独立董事对《2024年第一季度报告》发表同意意见[5] - 2024年7月12日，独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等发表同意意见[5] - 2024年8月28日，独立董事对《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等发表同意意见[5] - 2024年10月24日，独立董事对《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》等发表同意意见[5] 其他情况 - 2024年现场工作时间共计21天次[6] - 2024年公司内部审计各项制度得到有效执行[9] - 2024年与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通[13] - 2024年无提议召开董事会的情况[15] - 2024年无提议召开临时股东大会的情况[15] - 2024年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[15]