证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-032 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知和延期通知已分别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长马卓主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： 本议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金方案的议案》 1、本次交易的整体方案 公 ...