会议信息 - 2025年4月8日公司第六届董事会第二十一次会议召开，9位董事实到[1] - 多项议案表决多为9票同意，0票反对，0票弃权，部分议案董事回避表决[1][2][5][9][12][14][16][19][21][26][28][33][36][39][42] 额度申请与业务开展 - 未来十二个月内公司及子公司拟申请银行综合授信额度不超200亿元[28] - 未来十二个月内公司及子公司拟提供担保总额度不超50亿元[28][29] - 未来十二个月内公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超30亿元[33] 议案审议与报告 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][10][22][24][30][34][40] - 公司审计委员会审议通过2024年年度报告等事项[5][12][21] - 中喜会计师事务所就2024年度募集资金出具鉴证报告[16] 机构与薪酬 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 拟定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案[25][27] 其他事项 - 《舆情管理制度》可在巨潮资讯网查看[43] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交股东大会审议[44] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》审议通过[45] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》审议通过[45]