业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.36%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.88%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按净资产潜在错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按净资产潜在损失比例划分等级[16] - 重点关注重大投资决策、合同管理等高风险领域[11] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期内存在非财务报告内控一般缺陷，多数已整改[19][20] - 上一年度未发现重大、重要缺陷，一般缺陷基本完成整改[21] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系，优化环境，加强监督与整改[22] 市场变动 - 2024年7 - 12月通拓科技不再纳入公司合并报表范围[23] 其他信息 - 董事长为郑期中，已获董事会授权[24] - 报告发布时间为2025年4月10日[25]