内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括母公司及三家全资子公司[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为70.32%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为54.41%[7] 公司治理与制度 - 公司建立规范法人治理结构，各层级相互制衡[8] - 公司下设多个职能部门，职责明确且相互制约[10] - 公司董事会下设战略委员会研究发展战略和投资决策[11] 管理制度 - 公司制定安全、资金、采购等系列管理制度[16][17][19] - 财务报告内控重要性水平标准为总资产0.5%、净利润5%[31] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失为2000万元以上[34] 风险情况 - 重点关注人力资源、资金活动等高风险领域[30] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[36]