关联交易数据 - 2025年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易金额142,690.00万元[1] - 向关联人采购预计31,140.00万元，已发生4,533.75万元，上年7,907.67万元[3] - 向关联人销售预计111,550.00万元，已发生25,512.44万元，上年75,344.73万元[3] - 上一年度采购实际8,122.17万元，预计22,585.00万元[4] - 上一年度销售实际77,544.82万元，预计135,000.00万元[4] - 上一年度山东东华技术开发有限公司餐饮服务顾问服务实际与预计差异 -8.68%[4] - 上一年度天辰齐翔新材料有限公司采购产品实际与预计差异 -66.69%[4] 公司及关联方信息 - 兖矿煤化供销有限公司注册资本26,000万元[7] - 兖矿鲁南化工有限公司注册资本504069.09万[8] - Graphite Management Pte. Ltd.注册资本10万新元，两股东各占50%[10] - 天辰齐翔新材料有限公司注册资本270,000万元[11] - 陕西未来能源化工有限公司注册资本540,000万[12] - 兖矿国宏化工有限责任公司注册资本277,319.26万[13] - 兖矿济宁化工装备有限公司注册资本11,189.9207万[14] - 山东能源数智云科技有限公司注册资本1000万元[14] - 山东新升实业发展有限责任公司注册资本54747.8169万元[16] - 山东能源数字科技有限公司注册资本1500万元[17] - 山东淄矿物产有限公司注册资本43000万元[18] - 山能集团持有公司控股股东100%股权[19] - 公司参股天辰齐翔新材料有限公司10%[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，山能集团总资产10102.88亿元，净资产2874.34亿元，1 - 9月营收6528.98亿元，净利润113.06亿元[20] - 截至2024年12月31日，天辰齐翔总资产777727.78万元，净资产135881.27万元，净利润 - 30268.30万元[20] 会议与决策 - 2025年4月8日，独立董事、董事会、监事会会议审议通过关联交易事项[2] - 董事会表决5票同意，0票反对，0票弃权，监事会表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] 关联交易评价 - 关联交易按市场价格确定成交价格[23] - 关联交易可优势互补、合理配置资源、实现效益最大化[24] - 独立董事认为关联交易公平，无输送利益情形[25] - 监事会认为关联交易符合规定[26] - 关联交易属日常范畴，定价合理，符合公司及股东利益[27] - 董事会审议时关联董事回避，表决程序合法有效[27] 其他 - 备查文件含第六届董事会第十九次会议决议等[28] - 公告日期为2025年4月10日[29]