会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会会议10次[2] - 2024年召开审计委员会会议6次[3] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次[4] - 2024年召开战略委员会会议1次[5] - 2024年2月6日、7月10日、8月5日、10月16日召开独立董事专门会议[5][6] 关联交易 - 2024年预计与关联方增加关联交易额度1000万元[10] - 2024年拟与控股股东西藏建工建材集团下属公司发生关联交易业务总额835.52万元[10] - 2024年拟与控股股东西藏建工建材集团下属公司发生关联交易业务总额487.12万元[11] - 2024年预计新增与雅化集团相关公司日常关联交易金额5800万元[12] - 2024年公司及控股子公司拟新增与西藏保利久联民爆器材发展有限公司日常关联交易额度2800万元[12] 人事选举 - 2024年8月8日选举庄存伟等6人为第四届董事会非独立董事，曹敏忠等3人为独立董事[13][14] - 2024年9月9日审议通过选举董事长、副董事长、聘任总经理等议案[14] 审计与薪酬 - 2024年10月21日和11月8日审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期一年[15] - 2024年2月6日审议通过核发2021年度、2022年度高管薪酬的议案[16] - 2024年2月27日审议通过核发2023年度高管副职薪酬的议案[17] - 2024年8月8日审议通过公司第四届独立董事薪酬的议案[17] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 内控评价 - 独立董事认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实准确反映内控情况，无重大缺陷[15]