第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括二名独 立董事。 四川天味食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略 委员会工作，由战略委员会选举产生。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选 可以连任，独立董事连任期限不得超过六年。如有委员因辞职或其他 原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动 丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 1 ...