证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-043 四川天味食品集团股份有限公司关于2024年年度股东会补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1.原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 2.原股东会召开日期：2025年4月22日 3.原股东会股权登记日： 应回避表决的关联股东名称：董事、监事薪酬方案涉及的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 ■ 二、补充事项涉及的具体内容和原因 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2024年 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035），并于2025年4月10日披露了《关于2024年年度股东会 增加临时提案的公告》（公告编号：2025-039）。现将前次股东会通知中的所有议案合并列示，对本次 股东会通知内容补充如下： 本次股东会审议议案及投票股东类型 ■■■ ...

4月11日，天味食品连续3个交易日下跌，区间累计跌幅-3.43%。四川天味食品集团股份有限公司(股票代码:603317),专注于复合调味料的研发、生产、销售, 是农业产业化国家重点龙头企业、国家级绿色工厂、国家级智能制造示范工厂,现拥有两座行业领先的智能工厂和四个现代化基地。 财报显示，景顺长城基金旗下景顺长城新兴成长混合A为天味食品前十大股东，去年四季度减持。今年以来收益率0.06%，同类排名1748(总4590)。 简历显示，刘彦春先生:管理学硕士。2002年7月至2004年6月担任汉唐证券研究部研究员,2004年6月至2006年1月担任香港中信投资研究有限公司研究部研究 员,2006年1月至2014年6月先后担任博时基金管理有限公司研究部研究员、股票投资部基金经理助理、股票投资部基金经理。2015年1月加入我公司,现任总经 理助理兼研究部总监兼股票投资部基金经理。拟任基金经理刘彦春先生兼任景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金 (LOF)、景顺长城内需增长混合型证券投资基金和景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金基金经理。 | O 基金经理：刘彦春 | | | | | | | ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-043 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东会补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 原股东会召开日期：2025 年 4 月 22 日 3. 原股东会股权登记日： 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2024 年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603317 | 天味食品 | 2025/4/16 | 二、 补充事项涉及的具体内容和原因 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-035），并于 2025 年 4 月 10 日披露了《关于 2024 年年度股东会增加 临时提案的公告》 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 证券代码：603317 二〇二五年四月二十二日 0 | 一、2024 | 年年度股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东会议程 3 | | | 三、股东会会议议案 | | 议案 | 1、2024 年度董事会工作报告 5 | | 议案 | 2、2024 年度监事会工作报告 10 | | 议案 | 3、2024 年度财务决算报告 14 | | 议案 | 4、2025 年度财务预算报告 16 | | 议案 | 5、2024 年年度报告及其摘要 17 | | 议案 | 6、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 18 | | 议案 | 7、关于《2024 年度利润分配预案》的议案 19 | | 议案 | 8、关于 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 20 2024 | | 议案 | 9、关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案 30 | | 议案 | 10、关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案 31 | | 议案 | 11、关于 年度日 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2、特别决议议案：1.01 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 ■ 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，并于2025年4月10日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。 2025年4月10日 ● 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件 授权委托书 四川天味食品集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代 为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： ■ 四川天味食品集团股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，四川天味食 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-037 四川天味食品集团股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月22日召开第五届董事会第三十八 次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股 票的议案》；于2025年4月9日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及 部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》中注册资本、监事会设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司治理制度作出相应修 订。现将具体修订内容公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 ■ 注：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，另将《公司章程》中的"股东大会"表述全部 调整为"股东会"， ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-041 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）之"第八章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况 发生变化"的规定："（三）激励对象因辞职、退休、公司裁员而离职、合同到 期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解 除限售，由公司回购注销。"，鉴于2名首次授予激励对象与3名预留授予激励对 象因个人原因已离职，不再符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定， 董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的51,800股限制性股票、35,700股 限制性股票，合计回购注销87,500股限制性股票。 四川天味食品集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划中，2 名首次授予激励对象与 3 名预留授予激励对象因个 人原因已离职，共计回购注销 ...

四川天味食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上市公司股东会规则》和《四川天味食品集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 1 不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂 牌交易的上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 ...

四川天味食品集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规的规定，制定 本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东 提供网络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股 东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权 提供网络投票方式。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的 股东，均可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 第五条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简 称"信息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关 服务，并明确服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第六条 公司为股东提供网络投票方式的，根据上交所规定编制召开 1 股东 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任，独立董事委员连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定、并自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。 1 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员原则上应独立于公司的日常经营 ...