人员变动 - 梁彤自2024年12月23日起不再担任公司独立董事等职务[2] - 2024年11月28日审议董事会换届选举议案，12月23日选举产生第九届董事会成员[11] 会议情况 - 2024年度公司召开6次董事会和2次股东大会[4] - 董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 董事会审计委员会召开5次会议[5] - 董事会提名委员会召开1次会议[5] - 独立董事专门会议召开1次[7] 决策事项 - 2024年4月10日和5月15日续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年4月10日和5月15日审议通过董高2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[12] - 2024年7月1日审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期议案[12] - 2024年10月28日审议通过2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期议案[12] 其他事项 - 同意对25名激励对象办理解除限售，涉及113.55万股[13] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[10] - 公司披露2024年度日常关联交易预计事项，程序合法有效[10] - 报告期内无提议召开董事会等情况[14]