内部控制评价 - 审计部对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] 制度与架构 - 2024年公司组织架构调整，采用总部加基地方式管理[9] - 公司制定《薪酬福利管理制度》等一系列人力资源内部制度[10] 风险控制 - 公司通过定期开会对短期风险通报并制定应对措施，分析长期风险[12] 控制措施 - 公司主要控制措施包括交易授权控制、责任分工控制等[13] - 公司对经常发生业务采用逐级授权审批制度，重大交易按交易额由不同层级审批[13] 预算管理 - 公司实行全面预算管理，预算方案由董事会制定，经股东大会审议批准后执行[14] 资金管理 - 公司制定《货币资金管理制度》等规范资金业务，强化对子公司资金统一监控[16] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用和监督作明确规定[16] 资产与业务管理 - 公司制定存货相关管理制度，采取措施确保存货资产安全完整准确[16] - 公司制定工程建设相关制度，聘请第三方机构参与管理，监控工程全过程[17] - 公司制定销售相关管理办法，定期对应收款项计提减值准备[18] - 公司制定采购相关制度，确保采购工作正常有序开展[18] - 公司制定成本费用相关制度，实行全面预算管理控制经营风险[18] 信息化建设 - 公司通过“两化融合管理体系贯标”申报，推进信息化建设[20] 审计监督 - 公司制定《内部审计制度》，审计部履行日常和专项监督职责[23] 缺陷认定 - 公司依据相关规定结合自身因素确定内部控制缺陷认定标准且与以前年度一致[24] - 报告期内公司不存在财务及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25]