公司治理 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[4] - 董事会中独立董事占全体董事的比例不低于1/3[4] 组织架构与制度 - 2024年公司组织架构调整，采用总部加基地方式管理[7] - 公司制定《薪酬福利管理制度》等一系列人力资源内部制度[7] 风险控制 - 公司通过定期召开成本分析会等对短期风险通报并制定应对措施，深入分析长期风险[9] 控制措施 - 公司主要控制措施包括交易授权控制、责任分工控制等[10] - 销售、采购等经常业务采用各单位、部门逐级授权审批制度，重大交易按交易额由总裁、董事会、股东大会审批[11] - 公司将现金出纳和会计核算分离，交易业务授权审批与经办人员分离[11] - 公司外部凭证有相互审核制度，内部凭证有签名盖章和唯一编号，重要单证专人保管[11] 预算管理 - 公司实行全面预算管理，预算方案由董事会制定，经股东大会审议批准后执行[12] 资金管理 - 公司制定多项制度规范货币资金管理，强化对子公司资金业务统一监控[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用和监督作明确规定[14] 投资与资产 - 公司在多项制度中规定对外投资等事项权限，建立严格审查和决策程序[15] - 公司制定系列存货管理制度，采取措施确保存货资产安全完整准确[15] - 公司制定工程建设相关制度，实现工程建设全过程监控[15] 业务制度 - 公司制定销售相关制度，定期对应收款项计提资产减值准备[16] - 公司制定采购相关制度，确保采购工作正常有序开展[16] - 公司制定成本费用相关制度，实行全面预算管理[17] - 公司制定《招议标管理制度》，明确招投标管理范围[17] 内控缺陷认定 - 利润总额潜在错报≥利润总额的10%为重大缺陷，利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%为重要缺陷，其他为一般缺陷[22] - 资产总额错报≥资产总额的5%为重大缺陷，资产总额的2.5%≤错报＜资产总额的5%为重要缺陷，其他为一般缺陷[22] - 直接经济损失金额损失≥利润总额的10%为重大缺陷，利润总额的5%≤损失＜利润总额的10%为重要缺陷，其他为一般缺陷[22] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大、重要缺陷，也无上年末未完成整改的此类缺陷[23] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[24] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[26] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[26] - 信永中和会计师事务所认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[27] - 保荐机构认为2024年度公司内部控制制度符合要求，在重大方面保持有效[28] - 保荐机构认为公司《2024年内部控制自我评价报告》真实客观反映内控建设及运行情况[28]