内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[7] 制度建设 - 制定多项人力资源等管理制度搭建体系[9] - 制定资金、采购等多项业务相关制度[10][11][12][13] - 实行全面预算管理并考核评价[15] 数字化治理 - 构建数字化治理体系，建成业务数字化系统[16] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷定量标准[18] - 明确非财务报告内控缺陷财产损失标准[19] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21] - 报告期内不存在其他影响投资者决策的内控信息[22]