公司结构与治理 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[4] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[6] 制度建设 - 公司制定多项人力资源管理制度搭建管理体系[8] - 公司制定制度规范安全生产、环保等履行社会责任[10] - 公司制定《货币资金管理制度》保障资金收支安全[12] - 公司完善采购业务内控管理制度并制定多项采购相关制度[13] - 公司制定多项制度规范资产管理等流程[15][16][17] - 公司实行全面预算管理，经董事会审批后下达执行并考核[26] 系统建设 - 公司建成业务数字化系统，上线OA、ERP等系统[30] - 公司建立四维防护体系，核心系统通过ISO 27001认证[30] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[35] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[36][40] 内控评价 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内控信息[43] - 保荐机构认为公司建立完善法人治理结构，内控合规[44] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[44] - 公司不存在非财务报告内控重大缺陷[44] - 公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[44]