内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4][5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制组织与结构 - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，以审计部门为主导多部门参与[3] - 公司建立规范法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和总经理的职责制度[6][7][8] - 公司设置综合办公室等多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[10] 公司发展方向 - 公司致力于融合智能科技与制造业，推动产品升级，深化国际合作[11] 信息与制度建设 - 公司完善信息披露制度，建立内部信息传递机制[13] - 公司运用信息平台促进沟通，实施内外网物理隔离，建立反舞弊和举报制度[14][15] 审计委员会构成 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[16] 各项管理制度 - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制、审定等控制流程及授权审核程序[19] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，不相容岗位分离[20] - 公司对募集资金实行专户管理，使用严格履行审批和决策手续[20] - 公司建立存货、固定资产、无形资产等资产管理控制流程及相关制度[21] - 公司制定采购制度，明确采购与付款业务各环节程序[22] - 公司建立生产工艺流程及质量管理体系，进行成本费用控制和存货仓储管理[23] - 公司制定销售管理制度和政策，实行催款回笼责任制[25] - 公司建立工程项目管理制度，强化工程建设全过程监控[26] - 公司建立对外投资、关联交易、对外担保等管理制度，控制相关风险[28][29][30] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的1%、营业收入的1%、利润总额的5%[34] - 财务报告内控重要缺陷：合并会计报表资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜1%、营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜1%、利润总额的2.5%≤潜在错报金额＜5%[34] - 财务报告内控一般缺陷：潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的0.5%、营业收入的0.5%、利润总额的2.5%[34] - 非财务报告内控重大缺陷：造成直接财产损失≥公司资产总额的1%[36] - 非财务报告内控重要缺陷：合并会计报表资产总额的0.5%≤造成直接财产损失＜公司资产总额的1%[36] - 非财务报告内控一般缺陷：造成直接财产损失＜公司资产总额的0.5%[36] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已制定整改方案和计划[38] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[39][40] - 报告期内，公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[41]