内部控制评价 - 公司对2024年1月1日至12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] 内部管理 - 公司致力于构建“供应链+产业链+孵化器”模式[7] - 公司以“整合、共享、创新”为经营思想，坚定奉献、创新、价值的价值观[7] - 公司实行全员劳动合同制，制定系统的人力资源管理制度[8] - 公司审计部门每季度定期开展财务报表审计[9] - 公司根据战略目标等建立系统、有效的风险评估体系[9] - 公司建立交易授权控制等相关控制活动以保证内控目标实现[10] - 公司建立交易授权控制，对不同业务按金额和性质给予权责人员不同审批权限[11] - 公司遵循“不兼容职务不得由同一人执行”原则设置职能分工[11] - 公司制定电子信息系统控制制度，保证记账等数据真实准确[13] - 公司建立有效沟通渠道和机制，及时披露重大信息[13] - 公司对控制的监督分为日常监督和专项监督[14] - 公司对资金实行统一调度管理，建立重大资金活动集体决策和联签制度[15] - 公司制定《固定资产管理办法》，年度定期盘点清查固定资产[15] - 公司制定《存货管理办法》，规范采购物资流程[16] 未来业务发展 - 公司在2024年发展新能源等行业供应链创新与产业链整合业务[18] 制度建设 - 公司推行全面预算管理，制定《预算管理制度》[18] - 公司制定《预算管理制度》明确预算管理相关内容并将全面预算纳入年度经营计划[19] - 公司制定《对外担保管理制度》，评价年度内对外担保对象为体系内分子公司及参股公司[20] - 公司制定《关联交易决策制度》明确关联交易相关规定[21] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：潜在错报金额≥净利润5%为重大缺陷等[25][26] - 财务报告内部控制缺陷定性标准：控制环境无效等5种情形认定为重大缺陷等[26][27][28][29] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失≥1000万元为重大缺陷等[29] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准：按缺陷对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[30] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[31] - 公司针对非财务报告内部控制一般缺陷已采取整改措施并持续完善制度流程[32]