德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 会议时间：2025 年 4 月 8 日 15 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的 需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程 序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定。同 意公司 2025 年度日常关联交易事项及预计额度，并同意将该议案提交公司第三届董事会第 十次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分 配预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损 害投资者利益的情况，该预案符合《公司章程》的 ...