股东大会信息 - 股东大会2025年4月17日09：30召开，股权登记日为2025年4月10日[12] - 网络投票交易系统投票平台时间为2025年4月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[9] - 普通决议议案须出席大会有表决权股东所持表决权总数二分之一以上同意通过，特别决议议案须三分之二以上同意通过，13号议案为特别决议议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案是4、5、6、8、10、11、12、13号议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案是11号议案[9] - 会议召集人为公司董事会，地点在宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼会议室[12] - 出席现场会议股东登记时间为2025年4月15日上午8:30 - 11:30，下午1:30 - 4:00[14] - 会议联系人杨强，联系电话0574 - 27686159，传真0574 - 27687001[15][16] 2024年业绩数据 - 完成货物吞吐量11.35亿吨，同比增长3.4%，完成计划的101.79%[20][34] - 完成集装箱吞吐量4764.2万标准箱，同比增长10.4%，完成计划的105.63%[20][34] - 梅山港区集装箱吞吐量首破1000万标准箱，内外贸业务吞吐量、海铁联运箱量同比增速分别为10.4%、17.7%、10%[20] - 宁波舟山港本港集装箱码头平均航线综合在泊效率提升8.1%，平均等泊时间下降6.7%，平均在泊效率提升10.5%[21] - 实现营业收入287.02亿元，完成预算的110.39%[34] - 实现利润总额69.21亿元，完成预算的106.48%[34] - 年末总资产1128.99亿元，比上年末增长0.49%；归属上市公司股东净资产782.93亿元，比上年末增长4.55%；资产负债率24.22%，比上年末减少3.94个百分点[78] - 归属上市公司股东净利润48.98亿元，比上年同期增长4.91%；每股收益0.25元，加权平均净资产收益率6.42%[80] - 主营业务收入同比增长10.89%，集装箱装卸及相关业务收入同比增长20.55%，贸易销售业务收入同比增长51.49%[82] - 主营业务成本同比增长10.67%，集装箱装卸及相关业务成本同比增长21.40%，贸易销售业务成本同比增长49.81%[83] - 税金及附加2.78亿元，比上年同期增长36.32%；财务费用2.04亿元，比上年同期下降41.00%[84] - 研发费用4.03亿元，比上年同期增长55.36%；信用减值净损失0.46亿元，比上年同期下降34728.79%[86] - 年末货币资金45.86亿元，比上年末下降52.40%；交易性金融资产4.03亿元，比上年末增加4.03亿元[89] - 年末其他应收款8.33亿元，比上年末增长289.82%；债权投资1.50亿元，比上年末下降59.46%[90] - 经营活动现金净流入67.63亿元，投资活动现金净流出56.29亿元，筹资活动现金净流出60.04亿元[92] - 投资活动现金净流出56.29亿元，上年同期净流出108.29亿元[93] - 筹资活动现金净流出60.04亿元，上年同期净流出34.31亿元[93] - 年度归属于上市公司股东的净利润为489.7513亿元，母公司实现净利润为389.4139亿元[96] - 提取10%法定盈余公积金为38.9414亿元，提取后可供股东分配的利润为350.4725亿元[96] 2024年其他情况 - 北三集司风光储氢一体化项目建成投用，年绿电发电能力超6000万度，清洁能源内集卡比例超40%[23] - 2310名管理人员跟班作业1.88万班次[23] - 董事会共召开11次会议，其中现场会议4次、通讯会议7次[25] - 董事会战略委员会召开2次会议[27] - 董事会审计委员会召开7次会议[27] - 监事会组织召开七次会议，审议通过18项议案[52][53] - 监事列席股东大会和董事会会议，发表意见建议[53] - 监事会对依法运作、财务等情况进行监督检查[54] - 年末纳入合并范围的企业共有108家，另有合营企业62家、联营企业46家、参股公司2家[76] - 新增合并报表范围企业5家，减少7家[76][77] - 财务审计费用为336万元，内部控制审计费用为56万元[109] - 日常关联交易预计总额1390000千元，实际发生总额1355106千元[114] 2025年展望 - 预计完成货物吞吐量11.8亿吨，集装箱吞吐量5130万标箱，实现营业收入295亿元，利润总额70亿元[39][101] - 扩大集装箱业务规模，提升散杂货业务能级，拓展省内外货源腹地[40][41] - 坚持服务为本，打造一流品牌，提升码头单位服务水平[42][43] - 强化港口基础设施建设和设备管理，推进重点项目建设投用[44] - 推进智慧、绿色港口建设，争取科技示范项目[45] - 强化精益管理，做好降本增效，提升资金使用效率[46][47] - 规范公司治理，提升“A+A”模式运作水平，开展市值管理[48] - 以高质量党建引领高质量发展，推进党建品牌与中心工作融合[49] 薪酬方案 - 非执行董事薪酬方案中独立董事袍金完整年度每人每年20万元人民币（含税），外部董事袍金完整年度每人每年10万元人民币（含税）[69] - 执行董事薪酬方案中非公司发薪的执行董事在大股东单位领薪，公司发薪的执行董事按相关办法明确的薪酬水平由公司发放[67] - 监事薪酬方案中非公司发薪的股东监事在大股东单位领薪，职工监事按其工作岗位领薪[71] - 各薪酬方案自1月1日起执行，执行董事薪酬方案调整需经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议生效，非执行董事薪酬方案调整需经股东大会审议生效，监事薪酬方案调整需经监事会、股东大会审议生效[67][69][71] 其他 - 拟将2024年度可分配利润350.4725亿元的60%向全体股东分配，每10股拟派发现金红利1.08元（含税）[96] - 拟申请2025年度债务融资额度人民币300亿元[135] - 拟变更部分募集资金用途并结项，相关公告已公布在上交所网站[133] - 关联交易定价原则：有政府规定价格依据该价格确定；无政府定价按市场价格标准确定；无适用市场价格标准则通过成本加税费核算后双方协商确定[127]