内部控制评价 - 对2024年1月1日 - 2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价范围包括公司及重要控股公司和主要内控要素、高风险领域[5] 公司治理与制度建设 - 设立股东会、董事会、监事会形成制衡机制[6] - 设立多部门并制定多项内部管理制度[7] - 设立独立内部审计部门开展评价和反舞弊工作[8][15] - 完善人力资源管理体系和企业文化建设[10][11] 战略与规划 - 拟定中长期战略目标并制定发展规划[12] 控制政策与程序 - 建立授权管理、不相容职务分离等控制政策[17] - 每周举行例会进行信息沟通[20] - 设监事会和审计委员会进行监督和审核[21] 业务管理 - 制定资金预算并对冗余资金投资[23] - 采购业务明确权责和制约措施[24] - 销售业务建立岗位责任制和客户信用管理办法[27] - 完善细化质量管理体系并推行TQM[29][30] - 制定关联交易管理制度规范行为[31] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[33][34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量与财务一致，定性按影响和可能性判定[35] - 定量标准随经营规模扩大适当调整[37] 评价结果 - 本次评价未发现报告期内重要和重大缺陷[37] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[38][39]